La UIF denunció ante la Justicia la filtración de información confidencial sobre una empresa que tiene a Santiago Caputo como único empleado
Jueves 14 de Agosto de 2025, 12:16
La presentación judicial la encabezó Paul Starc, que encabeza la Unidad de Información Financiera.La presentación judicial la realizó Paul Starc, que lidera el organismo, tras recibir "una comunicación en la que se le hizo saber de la presunta existencia de una filtración de información confidencial que contendría un informe de inteligencia financiera e integraría un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) de carácter secreto de acuerdo con lo establecido en la ley 25246".
La información que se filtró es un ROS que involucra a la empresa Zefico SA que, como informó La Nación en una nota publicada este miércoles, tiene como único empleado al asesor presidencial Santiago Caputo, figura clave en el Gobierno pese a no tener cargo e integrante del triángulo de hierro del Presidente. /Clarín
MIRÁ LA PUBLICACIÓN:
COMUNICADO OFICIAL: PAUL STARC, PRESIDENTE DE LA UIF ARGENTINA, PRESENTA DENUNCIA POR VIOLACIÓN DE SECRETO.
— UIF Argentina (@UIFArgentina) August 14, 2025
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